本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ、准确出国手续ღღ，ღღ、完整ღღ，没有虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。

　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）第十届董事会第二十次会议于2025年10月11日以通讯方式召开ღღ，会议应参加表决董事8名ღღ，实际参加表决董事8名ღღ，高级管理人员列席会议ღღ。会议由董事长刘宇先生召集并主持ღღ。会议的召集ღღ、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定ღღ。会议对所列议案进行了审议ღღ，经表决形成如下决议ღღ：

　　提名葛栋先生（简历详见附件）为公司第十届董事会非独立董事候选人ღღ，任期与第十届董事会任期一致ღღ。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（）发布的《金隅冀东水泥集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》ღღ。

　　葛先生于1993年8月参加工作ღღ，先后在北京市琉璃河水泥厂移民留学ღღ，ღღ、唐山冀东水泥股份有限公司ღღ、金隅混凝土集团有限公司等企业工作ღღ。曾任北京市琉璃河水泥厂质量处处长ღღ、办公室常务副主任ღღ、厂长助理ღღ，北京建华布朗尼混凝土有限公司经理ღღ，北京金隅混凝土有限公司副经理爱足球网ღღ，天津金筑混凝土有限公司党支部书记ღღ，天津金隅混凝土有限公司党委书记ღღ、董事长ღღ、经理ღღ，唐山冀东水泥股份有限公司经理助理ღღ、副经理ღღ、混凝土管理中心经理（兼）ღღ，金隅混凝土集团有限公司党委书记ღღ、董事长ღღ、经理等职务ღღ。

　　葛先生与公司控股股东ღღ、实际控制人爱足球网ღღ、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事ღღ、高级管理人员之间均不存在关联关系ღღ；未持有上市公司股份ღღ；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形ღღ，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象欢迎公海来到赌船710ღღ，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况ღღ；未受到中国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评ღღ；不是失信被执行人ღღ。

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实ღღ、准确ღღ、完整公海赌赌船官网ღღ，没有虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。

　　金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）于近日收到任前进先生递交的书面辞职报告ღღ。因工作调整ღღ，任前进先生申请辞去公司董事ღღ、董事会提名委员会委员职务ღღ。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定旅游探亲ღღ。ღღ，任前进先生的辞职申请自书面辞职报告送达公司之日起生效ღღ。任前进先生确认其与公司及董事会无不同意见爱足球网ღღ，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的事宜ღღ。

　　公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实欢迎公海来到赌船710ღღ、准确ღღ、完整ღღ，没有虚假记载ღღ、误导性陈述或重大遗漏ღღ。

　　3.本次会议的召集ღღ、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律爱足球网ღღ、行政法规ღღ、部门规章ღღ、规范性文件及《公司章程》的有关规定ღღ。

　　（2）网络投票时间ღღ：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月28日9:15-9:25ღღ，9:30-11:30ღღ，13:00-15:00ღღ；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月28日9:15至15:00的任意时间ღღ。

　　凡是股权登记日（2025年10月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会ღღ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ，该股东代理人不必是公司的股东爱足球网ღღ。

　　（1）上述提案的具体内容详见公司于2025年10月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）披露的相关公告ღღ。

　　1.全体股东均有权出席股东会欢迎公海来到赌船710ღღ，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决ღღ，该代理人不必为本公司股东ღღ。

　　2.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议ღღ。法定代表人出席会议的ღღ，应持法定代表人身份证ღღ、加盖公章的营业执照复印件ღღ、法人股股东账户卡办理登记手续ღღ；法定代表人委托代理人出席会议的ღღ，代理人应持其本人身份证爱足球网欢迎公海来到赌船710ღღ、法定代表人出具的授权委托书ღღ、加盖公章的营业执照复印件ღღ、法人股股东账户卡办理登记手续ღღ。

　　3.自然人股东应持本人身份证ღღ、股东账户卡办理登记手续ღღ；自然人股东委托代理人的ღღ，应持代理人本人身份证ღღ、授权委托书ღღ、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续ღღ。

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记(须在2025年10月27日下午17:00前送达或发送至公司邮箱)ღღ，信函或邮件登记发送后请电话确认ღღ。

　　在本次股东会上ღღ，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票ღღ。网络投票相关事宜说明如下ღღ：

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月28日上午9:15至下午15ღღ：00的任意时间ღღ。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票ღღ，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2025年修订）》 的规定办理身份认证ღღ，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”ღღ。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅欢迎公海来到赌船710ღღ。

　　兹授权委托（先生/女士）代表本单位/本人出席金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年第四次临时股东会欢迎公海来到赌船710ღღ，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票ღღ。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的公海赌网平台ღღ，被委托人可代为行使表决权ღღ，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担ღღ。

　　1.对提案进行表决时爱足球网ღღ，以在相应的意见下打“√”为准ღღ，“同意”ღღ、“反对”ღღ、“弃权”三者只能选其一ღღ，选择一项以上或未选择的ღღ，视为弃权ღღ；

　　2.股东（或股东代理人）填写表决票时应字迹清楚ღღ，易于识别ღღ，未填ღღ、错填ღღ、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利ღღ，其所持股份数的表决结果计为“弃权”ღღ；